標題：光罩 公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，
而經全體董事三分之二以上同意通過者。
日期：2021-03-15
股票代號：2338
發言時間：2021-03-15 19:23:20
說明：
1.董事會日期:110/03/15
2.審計委員會日期:110/03/15
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一:109年度營業報告書及財務報告案
案由二:109年度盈餘分派案
案由三:本公司109年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
案由四:本公司機器設備及無塵室資本支出案
案由五:本公司擬參與昱嘉科技(股)公司增資案
案由六:本公司擬募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債
案由七:對子公司美祿科技(股)公司背書保證案
案由八:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
案由九:本公司與銀行建立及擴充信用交易額度案
4.其他應敘明事項:
1.因本公司陳鑫獨立董事逝世，在位獨立董事僅1名，原擬於110年3月15日
召開之審計委員會流會，致審計委員會無法召開。
2.上述第一至第九案均已提交110年3月15日召開之第十二屆第九次董事會討論，
所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。其中第一案109年度財務
報告屬證券交易法第14條之5第1項第10款事項，此案吳裕群獨立董事業已出具
同意之審查報告書。
