標題：芯測 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-12

股票代號：6786

公司名稱：芯測

發言時間：2021-03-12 18:37:42

說明：
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
二、通過一○九年度虧損撥補案。
三、通過一○九年度「內部控制制度聲明書」案。
四、通過訂定本公司企業社會責任實務守則案。
五、通過修訂本公司資訊安全管理辦法及電腦化資訊系統處理循環制度案。
六、通過廢止本公司董事及監察人選舉辦法案。
七、通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。
八、通過本公司擬申請股票上櫃案。
九、通過本公司擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認
購權利案。
十、通過召開110年股東常會及受理股東提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無