標題：芯測 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-12-28

股票代號：6786

公司名稱：芯測

發言時間：2020-12-28 17:56:04

說明：
1.事實發生日:109/12/28
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過本公司110年度稽核計畫案
二、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
三、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
四、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
五、通過訂定本公司「法令遵循管理辦法」案
六、通過訂定「一○九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案
七、通過本公司逾期帳款非屬資金貸與他人案
八、通過本公司代理發言人異動案
九、通過本公司109年度經理人薪資調整案
十、通過本公司109年度經理人年終及績效獎金發放案
十一、通過本公司董事長之年終獎金發放案
十二、通過本公司110年度預算案
十三、通過本公司110年健全營運計畫案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無