標題：芯測 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-02-02

股票代號：6786

公司名稱：芯測

發言時間：2021-02-02 17:06:22

說明：
1.事實發生日:110/02/02
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過追認修訂109年第一次員工認股權發行辦法案
二、通過修訂董事會議事規則案
三、通過修訂股東會議事規則案
四、通過修訂董事選任程序案
五、通過訂定誠信經營守則案
六、通過訂定董事暨經理人道德行為準則案
七、通過訂定誠信經營作業程序及行為指南案
八、通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案
九、通過修訂經理人薪酬管理辦法案
十、通過109年度第一次員工認股權憑證發行案
十一、通過本公司110年度簽證會計師公費案
十二、通過獨立董事補選及受理股東提名相關事宜案
十三、通過董事會提名之獨立董事候選人審查案
十四、通過解除新任董事競業禁止之限制案
十五、通過召開110年第1次股東臨時會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無