標題：普安 公告本公司董事會決議通過110年股東常會召開時間及事由

日期：2021-03-12

股票代號：2495

公司名稱：普安

發言時間：2021-03-11 19:22:22

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告書。
(2)審計委員會審查109年度查核報告書。
(3)110年度企業社會責任具體推動計畫報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以法定盈餘公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為110年4月9日起至110年
4月19日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為110年5月16日至110年6月12日止。