標題：普安 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-19

股票代號：2495

公司名稱：普安

發言時間：2021-07-19 15:20:37

說明：
1.股東常會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈虧撥補案:待彌補虧損全數以法定盈餘公積彌補。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事4席)，當選名單如下:
董 事:羅仕東先生、李澤涵先生、陳立偉先生
獨立董事:侯瑞甫先生、陳良寅先生、鍾金河先生、孫光偉先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以法定盈餘公積發放現金股利案:每股配發現金0.3元。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除當選之新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。