標題：普安 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-03-12

股票代號：2495

公司名稱：普安

發言時間：2021-03-11 18:22:24

說明：
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過110年度簽證會計師獨立性評估。
(2)通過109年度營業報告書及個體財務報表。
(3)通過109年度合併財務報表。
(4)通過110年度營運計畫。
(5)通過109年度盈虧撥補表:待彌補虧損全數以法定盈餘公積彌補。
(6)通過擬以法定盈餘公積發放現金股利案:每股配發現金0.3元。
(7)通過109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(9)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
(10)通過訂定本公司110年度企業社會責任具體推動計畫。
(11)通過本公司全面改選董事案:應選董事七席(含獨立董事四席)。
(12)通過提名暨審核本公司董事(含獨立董事)候選人名單案:
董事會提名暨審核董事七席(含獨立董事四席)，名單為
羅仕東先生、李澤涵先生、陳立偉先生、侯瑞甫先生(獨董)、
陳良寅先生(獨董)、鍾金河先生(獨董)及孫光偉先生(獨董)。
(13)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。
(14)通過股東常會受理股東董事候選人提名之相關事宜。
(15)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(16)通過本公司訂於110年6月15日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。