標題：成霖 公告本公司董事會決議通過
110年股東常會於05月28日召開
日期：2021-03-12
股票代號：9934
發言時間：2021-03-11 18:30:57
說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.本公司109年度審計委員會查核報告。
3.本公司109年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無。
