標題：成霖 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-12

股票代號：9934

公司名稱：成霖

發言時間：2021-03-11 18:30:27

說明：
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
1.通過本公司109年度董事及員工酬勞提撥案。
2.通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
3.通過109年度內控聲明書案。
4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
5.通過辦理本公司第18屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.通過解除第18屆新任董事競業限制案。
7.通過110年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。
8.通過證券主管機關為強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調機制，
更換簽證會計師案。
9.通過簽證會計師公費審查案。
10.承認本公司從事衍生性商品交易。
11.通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。