標題：成霖 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-12-10

股票代號：9934

公司名稱：成霖

發言時間：2020-12-10 17:31:18

說明：
1.事實發生日:109/12/10
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下︰
1. 通過本公司110年度集團營運計畫及財務預算案。
2. 通過110年度稽核計劃。
3. 通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」、「董事會議事規範」、
「審計委員會組織章程」、「薪資報酬委員會組織章程」之名稱或部分條文。
4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」部份條文。
5. 通過經理人退職金發放案及解任案。
6. 承認本公司從事衍生性商品交易。
7. 通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司已於8/11公告經理人請辭，今提報董事會通過。