標題：實威 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-09
股票代號：8416
發言時間：2021-03-09 17:01:24
說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3 (本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業概況報告
(2)一○九年度審計委員會查核報告
(3)一○九年度員工酬勞分配情形報告
(4)修訂『道德行為準則』部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『股東會議事規則』部分條文案
(2)修訂『董事選舉辦法』部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事三席)案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案期間與受理
處所如下：
受理期間：110年3月16日起至110年3月26日止。
受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間：110年4月24日至110年5月22日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw
