標題：實威 公告本公司董事會通過之重要決議

日期：2021-03-09

股票代號：8416

公司名稱：實威

發言時間：2021-03-09 17:00:38

說明：
1.事實發生日:110/03/09
2.公司名稱:實威國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)通過本公司109年度盈餘分配案。
(3)通過本公司109年度員工酬勞分配案。
(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(6)通過修訂『董事選舉辦法』部分條文案。
(7)通過訂定『簽證會計師獨立性及適任性評估辦法』案。
(8)通過更換本公司財務報告之查核簽證會計師案。
(9)全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事三席)案。
(10)提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(11)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(12)通過召開本公司110年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
(13)通過訂定受理持股百分之一以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所
及受理期間案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無