標題：實威公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-07

股票代號：8416

公司名稱：實威

發言時間：2025-03-07 16:50:31

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業概況報告
(2)一一三年度審計委員會查核報告
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂『公司治理實務守則』部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案期間與受理
處所如下：
受理期間：114年3月23日起至114年4月2日止。
受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間：114年4月29日至114年5月26日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw