標題：聚積 公告本公司董事會決議召開一百一十年股東常會相關事宜

日期：2021-03-09

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2021-03-09 16:54:34

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)109年度私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
(3)辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無