標題：聚積 公告本公司股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2021-07-29 18:01:44

說明：
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一百零九年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事案，當選名單如下:
董事 楊立昌
董事 義隆電子(股)公司
董事 郭莎玲
董事 刁國棟
獨立董事 韓靜實
獨立董事 陳衛國
獨立董事 吳明致
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
(2)通過辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無