標題：斐成 本公司董事會決議召開民國一百一十年股東常會日期
及相關事宜
日期：2021-03-09
股票代號：3313
發言時間：2021-03-09 16:13:28
說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百零九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
(2)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名
單，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案，董事提
名人數不得超過本次應選董事名額(董事四席，獨立董事三席)。本公司擬訂於民國
110年3月19日起至民國110年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有
意提案或提名之股東務請註明股東戶號、戶名及聯絡地址電話，在上述期間以親臨或
郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提案 (提名)函件」，於110年3月29日
17時以前送達本公司股務室(地址：820 高雄市岡山區中山北路28號6樓B室)。
