標題：斐成 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-01-19

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2021-01-19 18:06:57

說明：
1.事實發生日:110/01/19
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過110年度營運計畫暨年度預算案。
(2)通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「職務授權及核決權限表」案。
(4)長期股權投資追認案經審計委員會及董事會予以否決，另由董事會通過改善計畫。
(5)通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
臨時動議：提議建設及投資事業群盡快建立專業團隊，在專業團隊尚未建立前，
委由劉鎮賢董事擔任此部門之聯絡人。