標題：斐成 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-09

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2021-03-09 16:07:44

說明：
1.事實發生日:110/03/09
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過一百零九年度決算表冊案。
(2)通過一百零九年度虧損撥補案。
(3)通過一百零九年度依內部控制制度自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估一百一十年度簽證會計師獨立性及適任性案。
(5)通過本公司簽證會計師委任及報酬案。
(6)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。
(7)通過董事全面改選案。
(8)通過修訂本公司『董事選舉辦法』案。
(9)通過本公司一百一十年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。