標題：台驊投控 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2021-03-09

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2021-03-09 16:03:22

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告
(2)本公司民國一○九年度審計委員會查核報告書
(3)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司民國一○九年度背書保證金額報告
(5)本公司募集國內第四次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告
(6)庫藏股買回執行情形報告
(7)本公司第八次買回庫藏股轉讓員工辦法
(8)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案
(2)修正本公司「董事選舉辦法」案
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:增選一席董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事
提名相關事宜如下：
(1)受理期間：110/03/19~110/03/29
(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓