標題：鈞泰 公告本公司民國110年第一次股東臨時會召開日期及召集事由

日期：2021-03-02

股票代號：6131

公司名稱：鈞泰

發言時間：2021-03-02 18:07:12

說明：
1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東臨時會召開日期:110/04/20
3.股東臨時會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓C會議室(台大校友聯誼社)
4.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事規範」部分條文案
(2)庫藏股買回執行情形報告。
(3)私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事二席(含獨立董事一席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/22
11.停止過戶截止日期:110/04/20
12.其他應敘明事項:無。