標題：大田 公告本公司董事會決議召開110年股東常會及股東提案權事宜

日期：2021-03-02

股票代號：8924

公司名稱：大田

發言時間：2021-03-02 14:52:49

說明：
1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/20
11.停止過戶截止日期:110/05/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：
受理提案期間：110/03/15 ～ 110/03/24
受理提案處所：大田精密工業股份有限公司
地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號
電話：(08)778-3855
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：110/04/17～110/05/15
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
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