標題：大田 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-02

股票代號：8924

公司名稱：大田

發言時間：2021-03-02 14:52:27

說明：
1.事實發生日:110/03/02
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過擬訂召開本公司110年股東常會及股東提案權事宜案。
(2)通過本公司109年度合併財務報告及個體財務報告案。
(3)通過本公司109年度盈餘分派現金股利情形案。
(4)通過本公司109年度盈餘分派案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(7)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。
(9)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。
(10)通過海外集團之營運資金運用計畫案。
(11)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(12)通過簽證會計師選任審查評估暨委任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無