標題：廷鑫 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-05-05

股票代號：2358

公司名稱：廷鑫

發言時間：2021-05-05 16:11:03

說明：
1.事實發生日:110/05/05
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年5月5日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司委任安侯建業聯合會計師事務所核閱及查核110年度財務報告
及合併財務報告案。
(二)通過110年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
(三)通過109年度盈餘分派案。
(四)通過本公司擬發放現金股利案。
(五)通過本公司截至110年3月底因業務往來超過正常授信3個月且金額重大之
應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案。
(六)通過訂定「110年現金增資員工認股辦法」案。
(七)通過本公司110年現金增資員工認股案。
(八)通過董事會提名暨審查董事候選人案。
(九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(十)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(修改定價)。
(十一)通過召開本公司110年股東常會事宜案(增列報告事項)。
(十二)通過金融機構授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無