標題：聚碩 公告本公司民國110年股東常會召開日期及召集事由

日期：2021-02-26

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2021-02-25 19:45:08

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路55號(台北美福大飯店至福廳會議場地)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」案
4.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無