標題：信音 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告
2021年第一次臨時股東大會重要決議事項
日期：2021-02-24
股票代號：6126
發言時間：2021-02-24 15:10:56
說明：
1.股東臨時會日期:110/02/24
2.重要決議事項:
1、審議通過《關於公司符合首次公開發行A股股票並上市條件的議案》
2、審議通過《關於公司首次公開發行A股股票並上市方案的議案》
3、審議通過《關於公司首次公開發行A股股票並上市募集資金投資專案
可行性的議案》
4、審議通過《關於制訂公司章程草案的議案》
5、審議通過《關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的
議案》
6、審議通過《關於公司董事、高級管理人員執行公司填補回報措施的承
諾的議案》
7、審議通過《關於公司上市後三年內穩定股價措施的議案》
8、審議通過《關於公司首次公開發行招股說明書若存在虛假記載等時回
購股票並賠償投資者的議案》
9、審議通過《關於公司上市後新聘任的董事、高管須履行上市時已作出
的穩定股價的承諾的議案》
10、審議通過《關於持股5%以上股東減持股票事項的議案》
11、審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票
及上市事宜的議案》
12、審議通過《關於公司上市後未來三年分紅規劃的議案》
13、審議通過《關於聘請公司首次公開發行A股股票並在創業板上市事宜
審計機構及其他相關仲介機構的議案》
14、審議通過《關於截至2020年9月30日及前三個會計年度審計報告的議案》
15、審議通過《關於公司首次公開發行股票並上市出具承諾及約束措施的議案》
16、審議通過《關於確認近三年一期關聯交易的議案》
17、審議通過《關於制定公司<股東大會議事規則>的議案》
18、審議通過《關於制定公司<董事會議事規則>的議案》
19、審議通過《關於制定公司<關聯交易內部決策管理制度>的議案》
20、審議通過《關於制定公司<對外擔保管理制度>的議案》
21、審議通過《關於制定公司<募集資金管理制度>的議案》
22、審議通過《關於制定公司<獨立董事工作制度>的議案》
23、審議通過《關於制定公司<累積投票制實施細則>的議案》
24、審議通過《關於制定公司<子公司管理制度>的議案》
25、審議通過《關於制定公司<監事會議事規則>的議案》
3.其他應敘明事項:無
