標題：信音 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告召開2021年第一次
臨時股東大會
日期：2021-02-08
股票代號：6126
發言時間：2021-02-08 19:32:34
說明：
1.董事會決議日期:110/02/08
2.股東臨時會召開日期:110/02/24
3.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.《關於公司符合首次公開發行A股股票並上市條件的議案》
2.《關於公司首次公開發行A股股票並上市方案的議案》
3.《關於公司首次公開發行A股股票並上市募集資金投資專案可行性的議案》
4.《關於制訂公司章程草案的議案》
5.《關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案》
6.《關於公司董事、高級管理人員執行公司填補回報措施的承諾的議案》
7.《關於公司上市後三年內穩定股價措施的議案》
8.《關於公司首次公開發行招股說明書若存在虛假記載等時回購股票並賠償
投資者的議案》
9.《關於公司上市後新聘任的董事、高管須履行上市時已作出的穩定股價的
承諾的議案》
10.《關於持股5%以上股東減持股票事項的議案》
11.《關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票及上市事宜的議案》
12.《關於公司上市後未來三年分紅規劃的議案》
13.《關於聘請公司首次公開發行A股股票並在創業板上市事宜審計機構及其他相
關仲介機構的議案》
14.《關於截至2020年9月30日及前三個會計年度審計報告的議案》
15.《關於公司首次公開發行股票並上市出具承諾及約束措施的議案》
16.《關於確認近三年一期關聯交易的議案》
17.《關於制定公司<股東大會議事規則>的議案》
18.《關於制定公司<董事會議事規則>的議案》
19.《關於制定公司<關聯交易內部決策管理制度>的議案》
20.《關於制定公司<對外擔保管理制度>的議案》
21.《關於制定公司<募集資金管理制度>的議案》
22.《關於制定公司<獨立董事工作制度>的議案》
23.《關於制定公司<累積投票制實施細則>的議案》
24.《關於制定公司<子公司管理制度>的議案》
25.《關於制定公司<監事會議事規則>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
