標題：國票金 公告本公司獨立董事對第三屆審計委員會第五次會議討論 案第一案表示意見

日期：2021-02-23

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2021-02-23 21:23:28

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/02/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
吳青松先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
本公司為辦理投資業務，授權董事長或其指定之人與合資對象洽談合資契約增
補事宜。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
對於與合資對象修正合資契約條件修正一案，關於經理部門所建議之洽談條件不同意。
6.因應措施:本案經審計委員會全體成員二分之一以上同意，送董事會核議。
7.其他應敘明事項:無