標題：潤弘 公告本公司董事會決議召開110年股東常會之相關訊息

日期：2021-02-04

股票代號：2597

公司名稱：潤弘

發言時間：2021-02-04 19:56:48

說明：
1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○九年度營業報告
（2）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
（3）一○九年度員工酬勞分派情形報告
（4）修訂「道德行為準則」報告
（5）其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○九年度營業報告書及財務報表案
（2）一○九年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:
（1）「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」) 修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無