標題：潤弘 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-19

股票代號：2597

公司名稱：潤弘

發言時間：2021-07-19 17:14:55

說明：
1.股東常會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利3.0元及股票股利3.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司為配合109年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司法定盈餘公積配發現金案(每股分配現金3.5元)
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)通過「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」) 修訂案
7.其他應敘明事項:無