標題：沛亨 本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜
日期：2021-01-29
股票代號：6291
發言時間：2021-01-29 16:25:18
說明：
1.董事會決議日期:110/01/29
2.股東會召開日期:110/05/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號
(矽導研發中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（一）109年度營業報告。
（二）109年度審計委員會查核報告。
（三）修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」案。
（四）修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
（一）本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
（二）本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。
（二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（三）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（四）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（五）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/15
11.停止過戶截止日期:110/05/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
14.其他應敘明事項:
(一) 依公司法172條之1規定，於110/02/26~110/03/08受理持股1%以上之股東提案。
受理處所為本公司所在地(新竹科學園區力行一路一號1A1)。
(二）股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
