標題：沛亨 公告本公司109年股東會召開地點變更

日期：2020-04-28

股票代號：6291

公司名稱：沛亨

發言時間：2020-04-28 16:47:47

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號1樓
（尼尼生活館第一會議室）
4.召集事由一、報告事項:
（一）108年度營業報告。
（二）108年度審計委員會查核報告。
（三）108年健全營運計畫執行情形報告。
（四）108年私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）本公司108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
（二）本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。
（二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:若因疫情而有變更股東會開會相關事由之需求，授權董事長依
相關法令規定全權處理。