標題：明泰 公告本公司110年第1次股東臨時會決議通過解除董事及
其代表人競業限制案
日期：2021-01-28
股票代號：3380
發言時間：2021-01-28 20:56:39
說明：
1.股東會決議日:110/01/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事佳世達科技(股)公司代表人：黃文芳
董事佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏
董事佳世達科技(股)公司代表人：林裕欽
董事佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金
獨立董事李書行
獨立董事江誠榮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技(股)公司
友達光電(股)公司董事
達方電子(股)公司董事
友通資訊(股)公司董事長
聚碩科技(股)公司董事長
矽瑪科技(股)公司董事長
勝品電通(股)公司副董事長
拍檔科技(股)公司董事長
眾福科技(股)公司董事長
明基材料(股)公司董事長
維田科技(股)公司董事
杏合生醫(股)公司董事
凱圖國際(股)公司董事長
國韶實業(股)公司董事長
達利投資(股)公司董事長
明基電通(股)公司董事長
明基透析(股)公司董事長
佳世達光電(股)公司董事長
明基生物技術(上海)有限公司董事長
佳世達越南有限公司董事長
(2)佳世達科技(股)公司代表人：黃文芳
仲琦科技(股)公司法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司法人董事長代表人
勝品電通(股)公司法人副董事長代表人
佳世達光電(股)公司法人董事代表人
(3)佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏
佳世達科技(股)公司董事長
友達光電(股)公司法人董事代表人
達方電子(股)公司法人董事代表人
友通資訊(股)公司法人董事長代表人
仲琦科技(股)公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材(股)公司法人董事長代表人
拍檔科技(股)公司法人董事長代表人
明基材料(股)公司法人董事代表人
明基電通(股)公司法人董事代表人
達利投資(股)公司法人董事代表人
達利貳投資(股)公司法人董事代表人
達利管理顧問(股)公司法人董事代表人
明基比牧控股(股)公司董事
明基比牧開曼(股)公司董事
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
佳世達科技有限公司董事
佳世達納閩馬來西亞(股)公司董事
達利納閩馬來西亞(股)公司董事
財團法人明基友達文教基金會董事
(4)佳世達科技(股)公司代表人：林裕欽
仲琦科技(股)公司法人副董事長代表人
互動國際數位(股)公司法人董事代表人
財團法人明泰文教基金會董事
(5)佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金
達方電子(股)公司法人董事代表人
聚碩科技(股)公司法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司法人董事代表人
眾福科技(股)公司法人董事代表人
凱圖國際(股)公司法人董事代表人
明基電通(股)公司法人董事代表人
達利投資(股)公司法人董事長代表人
達利貳投資(股)公司法人董事長代表人
達利管理顧問(股)公司法人董事長代表人
明基比牧控股(股)公司董事
明基比牧開曼(股)公司董事
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
明基電通有限公司法人董事長代表人
明基電通(香港)有限公司董事
佳世達科技有限公司董事
佳世達科技馬來西亞(股)公司董事
佳世達納閩馬來西亞(股)公司董事
達利納閩馬來西亞投資(股)公司董事
(6)李書行
富邦金融控股(股)公司獨立董事
康聯生醫科技(股)公司獨立董事
盛弘醫藥(股)公司獨立董事
(7)江誠榮
台旭環境科技中心(股)公司董事長
大毅技術工程(股)公司董事長
聲寶(股)公司獨立董事
晟楠科技(股)公司獨立董事
永崴投資控股(股)公司獨立董事
財團法人商業發展研究院董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經代表已發行股份總數過半
數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司董事長
(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號
蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號
蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南京明基醫院有限公司: 醫療服務
蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售
蘇州明基投資有限公司:投資控股公司
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
