標題：明泰 本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會

日期：2020-12-10

股票代號：3380

公司名稱：明泰

發言時間：2020-12-10 16:26:51

說明：
1.董事會決議日期:109/12/10
2.股東臨時會召開日期:110/01/28
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路
1號)二樓達爾文廳
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)擬修訂「背書保證作業程序」案。
(4)擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名（含獨立董事三名）
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/12/30
11.停止過戶截止日期:110/01/28
12.其他應敘明事項:無。