標題：明泰 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-20

股票代號：3380

公司名稱：明泰

發言時間：2021-03-19 19:04:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館（新竹市科學園區工業東二路
1號二樓 達爾文廳）
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
4.擬修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，
受理期間自110年4月01日至110年4月12日止，持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之