標題：天剛 公告本公司取得非簽證會計師出具特定範圍之 內部控制制度專案審查報告(更正109/12/11)

日期：2020-12-22

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2020-12-22 15:14:31

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/12/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/11/01~109/04/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據主管機關來函辦理，委託非簽證
會計師執行特定範圍之內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/12/11
5.意見類型:非屬重大缺失之無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
天剛資訊股份有限公司特定範圍（審查期間108年11月1日至109年4月30日）內與外
部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國109年4月30日之設計及執
行，在所有重大方面可維持有效性；天剛資訊股份有限公司於民國109年12月9日所
出具謂經評估認為其上述特定範圍內與外部財務報導及保障資產安全有關之內控制
度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。