標題：國鼎 公告獨立董事就董事會之決議事項表示反對意見

日期：2020-12-21

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2020-12-21 17:50:50

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/06/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事李基存 /萬通票券金融(股)公司獨立董事、大安生物科技(股)公司監察人
獨立董事吳金湖 /勤繹會計師事務所會計師
獨立董事李燕珠 / 台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
第五案：為強化公司治理及董事會職能，擬於每月召開董事會。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事李基存於表決時表示反對意見
獨立董事吳金湖於表決時表示反對意見
獨立董事李燕珠於表決時未表示意見
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事進行表決，表決結果為2席贊成、8席反對
2席不表示，本案經有過半數董事之出席，未經出席董事過半數之同意，故本案表決
不通過。