標題：泰創工程 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-12-18

股票代號：6750

公司名稱：泰創工程

發言時間：2020-12-18 16:46:37

說明：
1.事實發生日:109/12/18
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過本公司110年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過子公司旭方建設(股)公司公司章程修改案。
(三)通過子公司旭方建設(股)公司公司投資取得土地案。
(四)通過子公司旭方建設(股)公司公司進行現金增資案。
(五)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司章程修正案。
(六)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司及旭方建設(股)公司董事指派案。
(七)通過本公司110年度內部稽核計畫案。
(八)通過109年年終獎金分配案。
(九)通過本公司簽證會計師變更案。
(十)通過制定子公司印度泰創內部控制制度及管理辦法。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無