標題：濱川 董事會重要決議

日期：2020-11-11

股票代號：1569

公司名稱：濱川

發言時間：2020-11-11 15:47:49

說明：
1.事實發生日:109/11/11
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)提報109年第三季合併財務報表報告案。
(2)通過新增(展期續約)銀行之借款額度，授權董事長全權處理案。
(3)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。
(4)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。
(5)通過資金貸與集團公司案。
(6)通過訂定國內第六次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。
(7)通過修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文，並更名為「董事暨
經理人道德行為準則」案。
(8)通過修訂「董事會績效評估辦法」案。
(9)通過修訂「董事會議事規範」案。
(10)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(11)通過修訂「獨立董事之職責範疇」案。
(12)通過修訂「薪資報酬委員會組織規章」案。
(13)通過本公司民國110年度稽核計畫。
(14)通過內部稽核主管異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。