標題：濱川 董事會重要決議

日期：2020-08-11

股票代號：1569

公司名稱：濱川

發言時間：2020-08-11 15:15:55

說明：
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)提報109年第二季合併財務報表報告案。
(2)提報續保董事及重要職員責任保險報告案。
(3)通過新增(展期續約)銀行之借款額度，授權董事長全權處理案。
(4)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。
(5)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。
(6)通過訂定國內第六次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。
(7)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(8)通過本公司經理人薪酬核議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。