標題：濱川 公告本公司董事會決議召開股東常會
日期：2021-03-25
股票代號：1569
發言時間：2021-03-25 16:18:29
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號三樓(大發工業區服務中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)赴大陸投資情形報告。
(4)發行轉換公司債執行情形報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)資金貸與情形報告。
(7)私募有價證券辦理情形報告。
(8)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依相關規定，本公司國內可轉換公司債於110/4/24~110/6/22停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司自110年4月19日起至110年4月28日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國110年4月28日17時前送達並敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之， 請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：濱川企業股份有限
公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概
依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月22日至110年6月19
日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(5)嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更110年股東常會開會地點時，授權董事長全權
處理之。
