標題：寶一 公告本公司第八屆第三次董事會重大決議事項

日期：2020-11-09

股票代號：8222

公司名稱：寶一

發言時間：2020-11-09 16:02:22

說明：
1.事實發生日:109/11/09
2.公司名稱:寶一科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第八屆第三次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過本公司與往來金融機構融資額度追認案。
二、通過擬定民國一一○年年度稽核計劃。
三、通過本公司經理人一○八年度員工酬勞分配案。
四、通過訂定審計委員會運作管理辦法案。
五、通過董事暨經理人道德行為準則、董事會績效評估辦法、
審計委員組織規程部分條文修訂案。
六、通過獨立董事職責範疇規則、公司誠信經營守則、
集團企業.特定公司及關係人交易之管理辦法、公司防範內線交易管理辦法、
會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程、公司內部人及其關係人
股權變動作業、股務作業管理辦法、公司內部重大資訊處理作業程序、
申請暫停及恢復交易作業程序、公司治理實務守則部分條文修訂案。
七、通過董事會議事規範、董事選舉辦法部分條文修訂案。