標題：寶一 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：8222

公司名稱：寶一

發言時間：2020-06-22 13:51:05

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司108年度盈餘分配案，決議分配如下：
股東紅利：每股配發現金股利新台幣0.45元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「寶一科技股份有限公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案
【董事當選名單】
(1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)
(2)胡淑賢
(3)蔡美麗
(4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)
【獨立董事當選名單】
(1)張五益
(2)蘇慶陽
(3)黃敏恭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部份條文修訂案。
(2).通過「寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。
(3).通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(4).通過「寶一科技股份有限公司背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(5).通過「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
(6).通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無