標題：寶一 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-24

股票代號：8222

公司名稱：寶一

發言時間：2021-02-24 16:26:26

說明：
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號
(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2)一○九年度營業報告書。
(3)一○九年度審計委員會查核報告書。
(4)「寶一科技股份有限公司董事暨經理人道德行為準則」部分條文修訂案。
(5)「寶一科技股份有限公司公司誠信經營守則」部分條文修訂案。
(6)「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部分條文修訂案。
(7)「寶一科技股份有限公司董事會議事規範」部分條文修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「寶一科技股份有限公司董事選舉辦法」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東會受理持股１％以上股東以書面提案。本次提案受理期間為自
110年4月26日起至110年5月5日下午五點止，受理處所為本公司管理處
（台南市新營區新工路十三巷一號），其他相關事宜將依規定另行公告之。