標題：新麥 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-11-06

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2020-11-06 17:43:50

說明：
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國109年第三季合併財務報表案。
(2)通過本公司第三地轉投資公司薩摩亞Lucky Union Limited及Sinmag Limited
辦理減資案。
(3)通過因應泰國子公司Sinmag Equipment (Thailand) Co., Ltd.申請服務證照之需，
對其辦理增資泰銖300萬元案。
(4)通過訂定本公司各子公司民國109年起盈餘預計分配計畫案。
(5)通過提供定存單設質予銀行，辦理關稅背書保證事宜案。
(6)通過修訂本公司【會計制度】案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無