標題：新麥 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-05-05

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2020-05-05 16:47:26

說明：
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國109年第一季合併財務報表案。
(2)通過本公司民國108年度盈餘分配案。
(3)通過本公司【董事及功能性委員酬金給付辦法】案。
(4)通過本公司民國108年度董事個別酬勞及經理人之員工酬勞分派案。
(5)通過調整公司經理人薪資案。
(6)通過調整公司組織及人事升遷案。
(7)通過本公司【董事會議事規則】案。
(8)通過本公司【股東會議事規則】案。
(9)通過本公司【誠信經營守則】案。
(10)通過本公司【審計委員會組織規程】案。
(11)通過本公司【薪資報酬委員會組織規程】案。
(12)通過本公司【企業社會責任實務守則】案。
(13)通過本公司【公司治理實務守則】案。
(14)通過本公司【董事會績效評估辦法】案。
(15)通過本公司【取得或處分資產處理程序】案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。