標題：新麥 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-19

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2021-03-18 17:55:45

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國109年內部控制制度設計及執行之有效性考核。
(2)通過民國109年內部控制制度聲明書。
(3)通過撤銷民國108年12月16日本公司董事會通過對SINMAG BAKERY MACHINE INDIA
PRIVATE LIMITED進行減資彌補虧損之決議案。
(4)通過本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)通過本公司民國109年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(6)通過本公司民國109年度盈餘分配案。
(7)通過進行新麥集團之投資架構調整，調整對曾孫公司美國LBC BAKERY EQUIPMENT,
INC.及馬來西亞SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN.BHD.之投資架構。
(8)通過關閉泰國子公司BENCHMARK SERVICE CO., LTD.。
(9)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國110年度會計師委任及報酬案。
(10)通過營業處副總經理辦理退休並重聘案。
(11)通過修訂本公司【人事考核辦法】案。
(12)通過修訂本公司【董事會議事規則】案。
(13)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。
(14)通過修訂本公司【董事選舉辦法】案。
(15)通過修訂本公司【審計委員會組織規程】案。
(16)通過修訂本公司【董事會績效評估辦法】案。
(17)通過修訂本公司【獨立董事之職責範疇規範】案。
(18)通過修訂本公司【關係企業相互間財務業務相關作業規範】案。
(19)通過本公司民國110年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
(20)通過召集本公司民國110年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無