標題：凡甲 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-11-06

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2020-11-06 15:55:39

說明：
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司109/11/06董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國109年第3季合併財務報告。
二、通過109年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。
三、通過110年度「稽核計畫」。
四、通過制訂本公司「審計委員會組織規程」案。
五、通過銀行申請授信額度延展案。
六、通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換
普通股增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。