標題：聖暉 公告本公司107年股東常會決議解除新選任董事競業禁止之
限制案
日期：2018-05-30
股票代號：5536
發言時間：2018-05-30 16:40:59
說明：
1.股東會決議日:107/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁進利
董事:楊炯棠
董事:高新明
董事:胡台珍
獨立董事:葉惠心
獨立董事:王茂榮
獨立董事:楊千
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:梁進利
董事:楊炯棠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:梁進利
聖暉工程技術(蘇州)有限公司董事長
張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司董事長
聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
深圳市鼎貿貿易有限公司董事
冠禮控制科技(上海)有限公司監察人
蘇州冠博控制科技股份有限公司監察人
董事:楊炯棠
張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聖暉工程技術(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市滸關開發區石林路189號
張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:張家港保稅區紡織原料市場406室
聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華新區民治街道梅龍路南賢商業廣場A棟602室
深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市寶安區民治街道龍塘西10巷7號101號鋪
冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠博控制科技股份有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聖暉工程技術(蘇州)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司
張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:電子產品及電機設備進出口公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司
深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣公司
冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃公司
蘇州冠博控制科技股份有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃公司
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
聖暉工程技術(蘇州)有限公司:本公司100%間接持有之子公司
張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:本公司100%間接持有之子公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司100%間接持有之子公司
深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司100%間接持有之子公司
冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司62.19%間接持有之子公司
蘇州冠博控制科技股份有限公司:本公司62.19%間接持有之子公司
