標題：聖暉 公告本公司一○七年度股東常會重要決議事項

日期：2018-05-30

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2018-05-30 16:40:05

說明：
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司中華民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司中華民國一○六年度營業報告書
暨財務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事7席(含獨立董事3席)全面改選案
當選董事:
梁進利、楊炯棠、高新明、胡台珍
當選獨立董事:
葉惠心、王茂榮、楊千
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司中華民國一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸
與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事酬金給付辦法」案。
(4)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無