標題：日月光投控 代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開第二次 股東臨時會

日期：2020-09-09

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2020-09-09 19:29:41

說明：
1.董事會決議日期:109/09/09
2.股東臨時會召開日期:109/09/25
3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
(2)關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
(3)關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
(4)關於公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案
(5)關於制定公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案
(6)關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案
(7)關於制定公司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案
(8)關於提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券
具體事宜的議案
(9)關於《環旭電子股份有限公司2020年員工持股計畫（草案）》及其摘要的議案
(10)關於《環旭電子股份有限公司2020年員工持股計畫管理辦法》的議案
(11)關於提請股東大會授權董事會辦理2020年員工持股計畫相關事宜的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以109/09/17收盤股東名冊為參加股東大會依據